近日，客户李某来到建行惠州陈江支行，要求支取账户上的50多万元资金。当经办柜员进行身份核实的时候，发现该客户前一日已来过网点，并且其账户因涉赌涉诈被开户行设置暂停非柜面业务。
柜员当即提高了警惕，对该客户进行进一步核实。通过司法及交易明细查询后发现，该客户存在可疑交易，于是柜员询问客户身份背景及资金交易情况。客户表示其从事承包工程工作，可是当柜员问到承包具体情况、交易对手的情况时，客户却表示不清楚。结合客户账户流水异常情况以及客户回答不清的事实，柜员判定该账户是高度可疑的涉案账户，于是通知网点负责人稳住客户并报警处理。20分钟后，警察来到网点，经核实情况后将李某带走，后续经公安机关进一步了解后对李某立案侦查。
作为国有大行，惠州建行坚决预防电信网络诈骗案件高发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益以及“断卡”行动要求，打击不法分子，维护金融环境稳定。
惠州日报记者刘乙端 通讯员李文玲 谭仲卿