为深入贯彻反洗钱监管要求及扫黑除恶专项斗争部署，广发银行惠州龙门支行近期组织开展为期两周的专项宣传走访活动，主动走进辖区多家重点企业，将金融风险防控关口前移，切实履行基层金融机构的社会责任。
针对当前洗钱手段隐蔽化、复杂化的新趋势，支行改变传统柜面宣传模式，采取“精准滴灌”式线下宣讲策略。工作人员深入企业办公场所及施工一线，面向财务人员、企业法人及普通员工三类群体，量身定制宣讲内容。面向财务人员，重点剖析“跑分”平台陷阱及出借账户的法律后果，以真实案例警示法律红线；面向企业法人，详细解读受益所有人识别要求，强调合规经营必要性；面向普通员工，以通俗语言普及电信网络诈骗识别技巧和洗钱防范要点，将法律法规转化为易记易懂的风险提示。
此次走访覆盖企业类型多样，累计宣导数百人次。多家企业反馈，通过宣讲重新梳理了内部财务流程，主动配合完成客户信息补录及受益所有人识别工作，有效堵塞管理漏洞。部分企业财务人员表示，今后遇到可疑交易指令将第一时间与银行核实，不再盲目执行，初步建立起警银企联动的风险防控机制。
本次专项走访不仅提升了企业合规意识和风险识别能力，也在区域内营造了良好的反诈反洗钱氛围。接下来，广发银行惠州龙门支行将持续深入一线，创新宣传方式，巩固走访成果，为维护金融秩序和社会稳定贡献基层力量。
惠报全媒体记者伍磊
