为深入贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》，切实提升社会公众对洗钱活动违法性和危害性的认识，增强社会公众的自我保护能力，维护自身合法权益。同时加大引导社会公众了解其应当配合金融机构依法开展客户尽职调查的义务，将单位和个人履行反洗钱义务和保障自身权益有效统一。2025年7月23日，广发银行惠州分行走进广东某机电工程有限公司，开展“反洗钱法进企业·护航资金安全”主题宣传活动。
活动以“场景化互动+风险预判”为特色，让反洗钱知识从宣传折页里“走”出来，成为企业员工可参与、可应用的实用技能。
“刘哥，借你的银行卡用一下，帮我收笔货款，给你500元辛苦费？”“张姐，我把3万元打入你的信用卡，你扫一下这个二维码，在这个商家分10笔消费2.8万，剩余款项归你”。活动现场，分行员工化身“潜伏的洗钱分子”，与企业员工共同演绎了这一段段发生在办公室的日常对话。让参与活动员工瞬间意识到洗钱可能就藏在看似平常的账户租借、资金代转中。
随后，分行聚焦“企业员工高频风险场景”比如接收陌生客户的大额转账时如何核实资金来源，使用企业账户支付供应商款项时需警惕哪些异常交易，甚至连"帮朋友代收兼职报酬"这类小事都被拆解成风险点。配合最新修订的《反洗钱法》中"个人信息保护与反洗钱义务"的条款解读，让法律条文有了具体的应用场景。
本次反洗钱宣传活动打破传统金融知识宣传的刻板印象，让反洗钱知识从抽象法条变为具体行动指南，成功激发了企业员工从“了解知识”到“主动设防”的意识转变。下一步，广发银行惠州分行将持续推进反洗钱宣传教育，以实际行动践行“金融为民”理念，助力企业筑牢反洗钱防线。
