为深入贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》，增强企业员工对洗钱犯罪的防范意识和识别能力，近日，广发银行惠州分行走进惠州市某科技有限公司，开展“打击洗钱、遏制犯罪”主题宣传活动，面向企业员工开展反洗钱知识宣传，助力企业构建安全、合规的金融环境。
活动现场，工作人员通过真实案例讲解，深入剖析洗钱犯罪的常见手段，如利用企业账户进行资金异常流动、虚构交易掩盖非法所得、协助他人进行非法资金转移等，揭示洗钱行为对企业和个人带来的法律风险与经济损失。通过通俗易懂的语言，引导员工识别“高回报投资”“异常资金往来”“频繁大额转账”等可疑行为，提升对洗钱活动的警觉性。
此外，工作人员还重点介绍了企业应履行的反洗钱义务，包括客户身份识别、大额交易报告、可疑交易监测等，帮助企业建立健全内部风控机制。同时，结合企业实际，提醒员工在日常工作中注意保护企业账户信息，避免因个人操作不当或信息泄露，被不法分子利用进行洗钱活动。
此次宣传活动不仅增强了企业员工对反洗钱工作的认识，也进一步推动了企业合规经营意识的提升。员工们纷纷表示，通过此次学习，对洗钱犯罪有了更清晰的认识，今后将更加注重金融安全，共同维护企业及个人的资金安全。
惠报全媒体记者伍磊
