近日，客户李某来到建设银行惠州博罗石湾支行营业网点，要求办理银行卡挂失补卡业务。临柜理财经理小陈按操作要求，先为其办理账户查询，在查询李某账户状态的过程中，小陈发现客户账户状态异常，被暂停办理非柜面业务。此时，小陈心里已经对李某有所警惕，随后通过与客户交流得知，李某从事美团外卖工作，想要挂失的银行卡主要用于代发工资。小陈进一步核查其账户交易流水及交易情况，并未发现有明显可疑行为，但是凭着职业敏感性，且该账户确实被控制非柜面交易，小陈仍然觉得有问题。于是小陈利用查询的时间与李某聊起家常，让李某放松了警惕，在闲聊中表示“我在好多个银行都开了账户，但是这段时间不知道为什么都用不了，手机银行和网银也登录不上，我等会还要去某某银行查询呢。”
听到这里，小李可以初步判断客户李某账户属于可疑账户，于是马上请来渠运副行长协助处理。渠运副行长了解情况后，经查询发现该客户为断卡名单涉案人员，于是果断报警。没过几分钟，当地公安机关三名警察来到营业网点，询问客户李某相关情况后，将其控制并带走做进一步调查。
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惠州日报记者刘乙端 通讯员苏锦胜
