近期，惠州某石化仓储码头有限公司携带了一叠公司资料，到大亚湾支行营业部说要进行账户年检，但银行在查询后发现该单位并不需要进行账户年检。客户表示多次接到银行提醒年检的电话，并要求添加其QQ进行沟通和传送资料。
目前，大亚湾支行营业部已有多名客户经理接到客户反馈有人冒充银行工作人员，利用账户年检的名义，添加客户QQ号并且引导客户操作。与直接冒充公司领导或者银行人员直接要求转账的诈骗手法不同，不法分子先是冒充银行工作人员，“提醒”客户进行账户年检，并通过添加QQ发送授权书及年检所需资料清单给客户，博取客户信任，提供年检资料并不涉及金钱往来，极易令客户失去防范心理。在获取客户初步信任后，不法分子将会冒充公司法人和股东组建QQ群，在群上讨论公司事宜，强化目标客户的信任，最后一步一步引导财务人员进行转账，从而实施诈骗。
在诈骗手法日益多样的网络时代，建行大亚湾支行亦提醒广大客户，银行账户年检工作从未委托任何机构、公司开展代理年检工作。在接到年检通知时要注意，不随意添加对方私人联系方式和点击不明链接，可通过官方渠道和企业内部人员核实身份，一旦发现疑似诈骗时及时报警。
惠州日报记者刘乙端
通讯员游雪珠